Head of Compliance
Crypto payment processing company (MSB-licensed)
💼 Head of Compliance | Crypto / FinTech
🌏 Work mode: Remote, полный день
💰 Compensation: от 3,500 USDT gross/месяц + 30 дней оплачиваемого отпуска
Международная крипто-платёжная компания с канадской MSB-лицензией (money transfer, currency exchange, virtual currency). Подключаем мерчантов по API для приёма платежей в стейблкоинах с мгновенной конвертацией в USD/EUR. Работаем с Fireblocks, SumSub, Chainalysis, Elliptic и интегрируемся с крупными биржами (Binance, Kraken, Bybit).
Задача: спроектировать и выстроить комплаенс-фреймворк с нуля — от политик и процедур до риск-мониторинга и регуляторной отчётности, способный пройти аудит FINTRAC и due diligence банков-партнёров.
Обязанности:
- Проектирование и поддержка комплаенс-процессов под требования FINTRAC, FATF Travel Rule, AML/CTF policy, KYC/KYB procedures, sanctions policy, risk-based approach, SoF/SoW процедуры
- Принятие решений по верификации мерчантов: ревью документов, оценка бенефициаров, KYB-скоринг, эскалация рисков
- Выстраивание KYT-мониторинга транзакций через Elliptic и Chainalysis: настройка правил, разбор alerts, управление подозрительными операциями и заморозками
- Управление порогами KYC для плательщиков ($5k / $20k / B2B), процедурой запроса source of funds, шаблонами уведомлений
- Подготовка и подача регуляторной отчётности FINTRAC (STR, LVCTR), ведение compliance log и аудиторского trail
- Сопровождение открытия банковских счетов мерчантам через BaaS-партнёров: ответы на bank compliance questionnaires, due diligence requests, periodic reviews
- Коммуникация с CEO, регулятором, аудиторами, банками-партнёрами и провайдерами; в перспективе — построение и развитие комплаенс-команды
Требования:
- 4+ года опыта в комплаенсе, из них минимум 1.5–2 года в crypto / VASP / payment processing
- Практический опыт построения или существенной доработки комплаенс-процессов (не только исполнения готовых процедур)
- Глубокое понимание FATF Travel Rule, AML/CTF, sanctions screening (OFAC, EU, UN, HMT), KYC/KYB methodologies, risk-based approach
- Опыт работы с регуляторами или MSB-режимом: Canada (FINTRAC), EU (MiCA / VASP), UK (FCA), Lithuania, Estonia, Switzerland или сопоставимая юрисдикция
- Опыт работы с SumSub (или Onfido / Veriff) и blockchain analytics (Chainalysis / Elliptic / TRM / Crystal)
- Опыт коммуникации с банками и платёжными провайдерами: bank questionnaires, periodic reviews, EDD-запросы
- Английский C1 (свободно письменно и устно)
- Локация вне РФ и санкционных юрисдикций
📩 Отклик: office@billions.works
#работа #вакансии #headofcompliance #compliance #crypto #fintech #remote #удаленно #msb #aml
Открыть оригинал в Telegram →
🌏 Work mode: Remote, полный день
💰 Compensation: от 3,500 USDT gross/месяц + 30 дней оплачиваемого отпуска
Международная крипто-платёжная компания с канадской MSB-лицензией (money transfer, currency exchange, virtual currency). Подключаем мерчантов по API для приёма платежей в стейблкоинах с мгновенной конвертацией в USD/EUR. Работаем с Fireblocks, SumSub, Chainalysis, Elliptic и интегрируемся с крупными биржами (Binance, Kraken, Bybit).
Задача: спроектировать и выстроить комплаенс-фреймворк с нуля — от политик и процедур до риск-мониторинга и регуляторной отчётности, способный пройти аудит FINTRAC и due diligence банков-партнёров.
Обязанности:
- Проектирование и поддержка комплаенс-процессов под требования FINTRAC, FATF Travel Rule, AML/CTF policy, KYC/KYB procedures, sanctions policy, risk-based approach, SoF/SoW процедуры
- Принятие решений по верификации мерчантов: ревью документов, оценка бенефициаров, KYB-скоринг, эскалация рисков
- Выстраивание KYT-мониторинга транзакций через Elliptic и Chainalysis: настройка правил, разбор alerts, управление подозрительными операциями и заморозками
- Управление порогами KYC для плательщиков ($5k / $20k / B2B), процедурой запроса source of funds, шаблонами уведомлений
- Подготовка и подача регуляторной отчётности FINTRAC (STR, LVCTR), ведение compliance log и аудиторского trail
- Сопровождение открытия банковских счетов мерчантам через BaaS-партнёров: ответы на bank compliance questionnaires, due diligence requests, periodic reviews
- Коммуникация с CEO, регулятором, аудиторами, банками-партнёрами и провайдерами; в перспективе — построение и развитие комплаенс-команды
Требования:
- 4+ года опыта в комплаенсе, из них минимум 1.5–2 года в crypto / VASP / payment processing
- Практический опыт построения или существенной доработки комплаенс-процессов (не только исполнения готовых процедур)
- Глубокое понимание FATF Travel Rule, AML/CTF, sanctions screening (OFAC, EU, UN, HMT), KYC/KYB methodologies, risk-based approach
- Опыт работы с регуляторами или MSB-режимом: Canada (FINTRAC), EU (MiCA / VASP), UK (FCA), Lithuania, Estonia, Switzerland или сопоставимая юрисдикция
- Опыт работы с SumSub (или Onfido / Veriff) и blockchain analytics (Chainalysis / Elliptic / TRM / Crystal)
- Опыт коммуникации с банками и платёжными провайдерами: bank questionnaires, periodic reviews, EDD-запросы
- Английский C1 (свободно письменно и устно)
- Локация вне РФ и санкционных юрисдикций
📩 Отклик: office@billions.works
#работа #вакансии #headofcompliance #compliance #crypto #fintech #remote #удаленно #msb #aml