Senior Transaction Monitoring & Risk Analyst
CryptoBot
💼 Senior Transaction Monitoring & Risk Analyst | Crypto / AML
🌏 Work mode: Remote, полный день
💰 Compensation: По договорённости
CryptoBot — один из крупнейших Telegram-ботов для покупки, продажи, обмена и перевода криптовалют. Компания обслуживает десятки тысяч пользователей ежемесячно и стремится создать самую удобную и мощную криптоплатформу в Telegram.
Задача: Развивать систему transaction monitoring с нуля, анализировать сложные криптотранзакции, выявлять риски и улучшать качество AML-контроля без избыточной блокировки легитимной активности.
Обязанности:
- Разбор сложных транзакционных кейсов по депозитам, выводам, кошелькам и анализ источников/направлений средств
- Анализ ончейн-транзакций, связей между адресами и аккаунтами, выявление подозрительных паттернов
- Развитие системы transaction monitoring: улучшение правил алертов, логики эскалации и уровней риска
- Снижение количества ложных срабатываний без ухудшения качества контроля рисков
- Выявление пропущенных рискованных сценариев и предложение улучшений по AML-процессам
- Документирование расследований и фиксация оснований для решений по кейсам
- Взаимодействие с AML, support, product и engineering командами по риск-мониторингу
Требования:
- Практический опыт расследования криптотранзакций (депозиты, выводы, кошельки, источники средств)
- Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики: Elliptic, Chainalysis, TRM, Crystal, Scorechain или аналогами
- Опыт работы в централизованных криптобиржах, криптокошельках или платежных криптосервисах
- Понимание рисков: украденные средства, скам, миксеры, санкционные адреса, быстрый вывод средств
- Опыт участия в построении или развитии систем transaction monitoring, risk monitoring или AML controls
- Сильная письменная коммуникация, структурное мышление и высокий уровень самостоятельности
📩 Отклик: @dashaCRB
#работа #вакансии #transactionmonitoring #blockchainanalyst #aml #crypto #analytics #remote #удалёнка
Открыть оригинал в Telegram →
🌏 Work mode: Remote, полный день
💰 Compensation: По договорённости
CryptoBot — один из крупнейших Telegram-ботов для покупки, продажи, обмена и перевода криптовалют. Компания обслуживает десятки тысяч пользователей ежемесячно и стремится создать самую удобную и мощную криптоплатформу в Telegram.
Задача: Развивать систему transaction monitoring с нуля, анализировать сложные криптотранзакции, выявлять риски и улучшать качество AML-контроля без избыточной блокировки легитимной активности.
Обязанности:
- Разбор сложных транзакционных кейсов по депозитам, выводам, кошелькам и анализ источников/направлений средств
- Анализ ончейн-транзакций, связей между адресами и аккаунтами, выявление подозрительных паттернов
- Развитие системы transaction monitoring: улучшение правил алертов, логики эскалации и уровней риска
- Снижение количества ложных срабатываний без ухудшения качества контроля рисков
- Выявление пропущенных рискованных сценариев и предложение улучшений по AML-процессам
- Документирование расследований и фиксация оснований для решений по кейсам
- Взаимодействие с AML, support, product и engineering командами по риск-мониторингу
Требования:
- Практический опыт расследования криптотранзакций (депозиты, выводы, кошельки, источники средств)
- Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики: Elliptic, Chainalysis, TRM, Crystal, Scorechain или аналогами
- Опыт работы в централизованных криптобиржах, криптокошельках или платежных криптосервисах
- Понимание рисков: украденные средства, скам, миксеры, санкционные адреса, быстрый вывод средств
- Опыт участия в построении или развитии систем transaction monitoring, risk monitoring или AML controls
- Сильная письменная коммуникация, структурное мышление и высокий уровень самостоятельности
📩 Отклик: @dashaCRB
#работа #вакансии #transactionmonitoring #blockchainanalyst #aml #crypto #analytics #remote #удалёнка