AML Officer / Head of AML
Международный iGaming-холдинг
💼 AML Officer / Head of AML | Crypto / Compliance
🌏 Work mode: Remote, гибкий график (5/2)
💰 Compensation: По договорённости + компенсационный пакет после испытательного срока
Международный iGaming-холдинг, управляющий 12 продуктами и развивающий более 40 проектов на глобальных рынках. Компания активно масштабируется в десятках стран и нацелена на лидерство в индустрии.
Задача: Построить и развить AML-функцию как часть продукта, обеспечивая операционный контроль, проектирование KYC/KYT-правил и взаимодействие с регуляторами.
Обязанности:
- Построение и развитие AML-функции: разработка стратегии, процессов и инструментов для управления рисками отмывания денег
- Операционный AML-контроль: разбор сложных кейсов, санкционные проверки, мониторинг транзакций и подготовка отчётности
- Проектирование и настройка KYT/KYC, risk-based правил и алертов; снижение false positives
- Интеграция и управление провайдерами AML-решений (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic и др.)
- Взаимодействие с продуктовой и инженерной командами для внедрения AML-функционала в продукт
- Подготовка регуляторной отчётности, взаимодействие с аудиторами и регуляторными органами
- Мониторинг AML-метрик, анализ данных и представление результатов руководству
Требования:
- 5+ лет опыта в AML/Compliance в crypto-индустрии (биржи, кошельки, кастоди, процессинг)
- Опыт работы с Chainalysis, TRM Labs или Elliptic; знание KYC-платформ
- Понимание Travel Rule, санкционных списков, KYB и risk-ориентированных AML-процессов
- Опыт участия в продуктовой разработке AML-функционала и работы с iGaming-рисками
- Уверенное владение SQL и навыки аналитики данных
- Английский язык B2+, русский язык свободный
📩 Отклик: @sofia_hr_m
#вакансии #crypto #compliance
Открыть оригинал в Telegram →
🌏 Work mode: Remote, гибкий график (5/2)
💰 Compensation: По договорённости + компенсационный пакет после испытательного срока
Международный iGaming-холдинг, управляющий 12 продуктами и развивающий более 40 проектов на глобальных рынках. Компания активно масштабируется в десятках стран и нацелена на лидерство в индустрии.
Задача: Построить и развить AML-функцию как часть продукта, обеспечивая операционный контроль, проектирование KYC/KYT-правил и взаимодействие с регуляторами.
Обязанности:
- Построение и развитие AML-функции: разработка стратегии, процессов и инструментов для управления рисками отмывания денег
- Операционный AML-контроль: разбор сложных кейсов, санкционные проверки, мониторинг транзакций и подготовка отчётности
- Проектирование и настройка KYT/KYC, risk-based правил и алертов; снижение false positives
- Интеграция и управление провайдерами AML-решений (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic и др.)
- Взаимодействие с продуктовой и инженерной командами для внедрения AML-функционала в продукт
- Подготовка регуляторной отчётности, взаимодействие с аудиторами и регуляторными органами
- Мониторинг AML-метрик, анализ данных и представление результатов руководству
Требования:
- 5+ лет опыта в AML/Compliance в crypto-индустрии (биржи, кошельки, кастоди, процессинг)
- Опыт работы с Chainalysis, TRM Labs или Elliptic; знание KYC-платформ
- Понимание Travel Rule, санкционных списков, KYB и risk-ориентированных AML-процессов
- Опыт участия в продуктовой разработке AML-функционала и работы с iGaming-рисками
- Уверенное владение SQL и навыки аналитики данных
- Английский язык B2+, русский язык свободный
📩 Отклик: @sofia_hr_m
#вакансии #crypto #compliance